虚拟货币交易所清退进入倒计时，警惕骗子借机诈骗

这两个月来，随着国家对虚拟货币交易和开采整治工作的进一步细化，虚拟货币交易和开采平台的全面退出工作也进入倒计时。

从12月1日开始，Huobi Global平台官网和APP每天弹出强制停留5秒的“清退通知”，用醒目的文字注明了该交易所清退中国大陆用户的时间线。 12月14日11:00，关闭中国大陆的用户充值功能。 12月15日11:00，停止中国大陆用户的货币交易； 12月31日24:00年OTC的CNY交易被成交。

迄今为止，火币全球站相继关闭了面向中国大陆用户的服务。 11月26日，火币宣布全面停止对中国大陆地区用户的空投服务。 11月30日，火币正式禁止中国大陆用户进行网格战略交易，正在执行的网格战略将被停止，网格账户的资产将转入货币账户。

火币全球站的这些国家只是这次退潮的缩影，据统计，在监管的强袭下，约39家涉币机构宣布退出中国市场，其中包括18家交易所和21家涉币项目。

但是，在交易所有序退出的过程中，与虚拟货币交易平台退出相关的类型的诈骗正在火灾中被洗劫一空。

假冒顾客服务通过清算、涉嫌洗钱、空投等手法实施诈骗

11月12日，厦门市黄接到了以852开头的“香港”的电话。 在电话中，对方表示：“由于政策的影响，目前火币平台必须清算用户。 我方必须协助我们的“操作”。 否则，账号将被关闭，无法进行关联交易操作，从而导致资金损失。” 黄先生确实投资了虚拟货币，所以一听说“被屏蔽了”，马上就问对方如何合作。

于是，黄先生在对方的指导下，下载指定APP的钱包和某个聊天软件，登录该软件与对方进行语音聊天和画面共享。 在屏幕共享期间，对方请黄先生在火源平台上将其转移到下载了40000元虚拟货币的APP钱包中。 上述操作完成后，对方认为有必要确认邮件地址，向黄先生要求邮件地址。 不久，黄先生的邮箱收到了“火源平台”的邮件。 他说，火币平台上的账户异常，需要通过银联转账20000元进行“流水套期保值”，稍后再将钱转回个人原账户。

但据了解，在黄先生按要求将20000元转入“客服”提供的指定银行账户后，APP钱包中的40000元虚拟货币也被移动。 那时，小黄又接到“呼叫”的电话，说要“转账超时”转账40000元，他终于意识到自己被骗了，并报警。

“黄先生遭遇的诈骗是冒充假币平台顾客服务的新诈骗。 ”。 厦门警方表示，在这类诈骗中，诈骗者谎称被害人在虚假货币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险实施诈骗。 “骗子们事先通过非法手段获得了受害者的个人信息，甚至是虚拟货币交易的细节，很容易就获得了受害者的信任。 》厦门警方还表示，在上述诈骗中，对方之所以引导黄先生打开屏幕共享功能，是为了获取他的注册信息，然后登录软件账户，以便资金可以转移。

黄先生不是被骗的例子。 10月22日，一位名叫“阿豪”的投资者收到852 5999 9669号

自称为币国际部的电话。 电话最初的币安客服不仅说了阿豪的全名，还说阿豪前几天打出了币安的操作记录，“你10月3日、10月7日、10月14日登录平台，分别进行了xxx交易吗？”

电话中说：“10月7日的这笔交易涉嫌洗钱。 目前，中国银监会已经介入调查。 我方需要与我们合作检查资金来源是否合法。 需要5到10分钟左右。 ”。

豪先生可能听说有洗钱嫌疑，很快就跟着这个投币安客服务下载“云视频”APP，一边分享手机画面，一边按照对方的指示操作，平台上的30万美元以上阿豪操作结束后不久，他接到福建反诈骗中心的电话，提醒他受骗了。

这时，阿豪做出了反应。 “币安客服”完全是福建口音，把“云视频”叫做“银视信”，如果是香港客服，应该说粤语或者普通话。 豪先生更后悔不能把自己的身份证号码和银行卡信息等泄露给对方。 幸运的是，他没有按照假币安客服的操作借贷给银行或支付宝(Alipay )。

另外，一些虚假钱包也在虚拟货币交易平台清算时出现，通过“空投”虚假货币等手段欺骗投资者将平台上的虚拟资产转移到了该虚假钱包中。

最近，晓薇加入了一个名为“MetaMask官方指导群(中文5区)”的电报群，表示在下载注册钱包后12小时内可以免费领取20000MetaMask令牌。 晓薇本想注册，但在官网上查了一下，元标记上没有电报群。

meta掩码社区注意不要加入Discord服务器、WhatsApp组、wechat组、Telegram频道或Twitter DM。 这些是诈骗，MetaMask不支持这些。

如何识破诈骗的伎俩？

综合整理网上诈骗案，你会发现骗子进行诈骗一般也有其道理。 例如，冒充交易平台的客户服务、安全中心的工作人员等身份，通过邮件、邮件、社交网络账户等联系用户，进行“保护个人账户资产”、“用户报销” 其中内置的提示弹窗、按钮、虚假网站等，是为了钓鱼用户的账户信息，剥夺用户的资产

引导用户以交易平台工作人员的名义，以清算为理由下载和访问腾讯会议、钉钉会议等第三方画面共享类软件，通过打开画面共享，或者直接授予对方许可的方式远程操作，或者用户个人访问。

除了冒充交易平台的人的情况外，还有冒充检察厅法律机关的人的诈骗。 利用用户的恐慌，放款、退出渠道、请求账号、密码、邮箱地址、短信验证码等信息转移资产，或者利用钓鱼网站获取用户的账号信息转移用户资产。

其实各交易平台的首页都有类似“新型反欺诈”的提醒通知。 OKEx通知中提到了六种欺诈方法： 1、锁定帐户，点击陌生的网站解除锁定。 2、先给你打硬币，然后在安全的地址出硬币； 3、交易异常，诱导账户升级； 4、账户有风险时，共享画面解除风控； 5、涉嫌洗钱，专家帮你解除风险6、清算某地区用户，升级为海外账户。

康恩说：“康恩没有打电话来。 使用投币式的“电话、邮件、社区”，共享画面/拆除平台/DeFi挖矿/扑克取现/账户订单异常/身份验证等操作是诈骗。 火币全球站还发布了官方验证频道，投资者可以通过输入电话号码来查询真伪。

一位业内人士表示，一旦投资者按照骗子的指示完成取款操作，该资产将转入对方地址。 基于区块链的技术特性，此时除了持有地址密钥的不法分子本人以外，无论是公安还是平台都无法应对，被骗资产基本难以恢复。 因此，当平台倒退、投资者资产重置时，必须警惕不法分子借机浑水摸鱼。